ЦБ отозвал лицензию у московского «Банка24. ру» за сомнительные операции

Центральный банк России с 16 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Банк24. ру», сообщается в пресс-релизе Центробанка. Офис в Челябинске по проспекту Ленина, 52  пока продолжает работу.

«Банк24. ру» лишился лицензии из-за претензий ЦБ по линии «антиотмывочного» законодательства. «Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, — говорится в сообщении на сайте ЦБ. — Правила внутреннего контроля банка не соответствовали требованиям Банка России. При этом на протяжении 2013 года и первого полугодия 2014 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными и безналичными денежными средствами в крупных объемах». Объем сомнительных операций не уточняется.

Офисы кредитного учрежденния расположены в Москве, Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске, Перми и других городах. «Банк24. ру» позиционировал себя как банк для предпринимателей и занимался обслуживанием в основном расчетных счетов фирм и другими услугами для юридических лиц. «Нам очень обидно, что вы пострадали. Ваши деньги заморожены на какое‑то время, но обязательно вернутся к вам во время процедуры ликвидации», — говорится в сообщении «Банка24. ру».