В Челябинской области задержали десятки дропперов

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области совместно с южноуральскими полицейскими задержали участников ОПГ, которые незаконно осуществляли расчетно-кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Они вели их банковские счета, делали переводы. Для открытия банковских счетов преступники использовали подставных лиц. Как правило, это были студенты, у которых они покупали их сим-карты.

«Они открывали на них банковские счета и получали доступы к учетной записи соответствующего мобильного приложения для дальнейшего совершения банковских переводов для последующего обналичивания денег, в том числе похищенных представителями украинских спецслужб у российских граждан», — сообщила официальный представитель УФСБ России по Челябинской области Татьяна Соснина.

Фигуранты под видом участия в обмене криптовалюты совершали незаконные финансовые онлайн-операции через счета дропперов. Делали они это в так называемых пунктах обмена криптовалюты, два из которых находились в Челябинске. Сюда поставляли банковские и сим-карты дропперов. Еще один криптообменник находился в Москве. Силовики задержали организаторов всех трех офисов.

«Через подконтрольные счета дропперов махинаторы проводили финансовые потоки, выводя деньги с нелегальных интернет-площадок и участвуя в торговле криптовалютой», — рассказала руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области Елена Епимахова.

По ее словам, полицейские только в одном Южноуральске за вечер задержали более 30 молодых людей, которые подозреваются в том, что предоставляли свои услуги злоумышленникам для совершения противоправных действий.

Силовики изъяли почти 200 мобильных телефонов и свыше 100 банковских карт различных финансово-кредитных организаций. Денежный баланс каждой из них составлял в среднем около 100 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Дропперам, которые предоставляли свои сим-карты злоумышленникам, грозит до 6 лет лишения свободы.