В Челябинске накрыли схему нелегального вывода за рубеж 31 миллиона рублей

Как сообщили в Челябинской таможне, специалистам ведомства удалось выявить способ незаконного вывода денег в особо крупном размере. Оперативные мероприятия показали, что злоумышленники для перевода денег за рубеж заключили фиктивный договор на поставку кондиционеров из Абхазии. Поставщику был перечислен 31 млн рублей, но никакого оборудования в Россию так и не пришло.

«Оперативникам удалось выявить круг лиц, причастных к совершению преступления. Установлена личность директора фирмы-однодневки. Им оказалась жительница Челябинска, которая за денежное вознаграждение согласилась зарегистрировать подставную организацию на собственное имя», — сообщила таможенный инспектор по связям с общественностью Екатерина Логвинова.

Теперь женщина полностью признала свою вину и сотрудничает со следствием. За незаконное использование документов юридического лица закон предусматривает уголовное наказание. Также таможенники возбудили уголовное дело по факту невозвращения денег в Россию.